警惕二手房交易中的骗局

接连有市民反映被骗

　　今年2月5日，
  岳某到桂林市公安机关报案称，去年10月，他通过桂林市易达物业管理有限公司（以下简称易达）的林辉介绍，以34万元的价钱将一套二手房卖给了沈宏图，收了6万元的首付款后，将房产过户给了沈。此后，他多次找沈宏图催要尾款，但沈宏图以种种借口推脱。过了几天，他突然发现找不到沈宏图了，手机停机、住处没人。而林辉以及易达的负责人也找不到了。

随后几天，李某报称，他通过桂林市泰北物业有限公司（以下简称泰北）的沈宏图，以28万元的价格将一套二手房卖给了林辉，收了首付款7万多元并将产权过户后，遭遇就同岳某一样。

接连几天，又有一些市民报案，情况都牵涉到这两家公司的这几个人，这引起了桂林市公安局经侦支队的高度重视。

4名犯罪嫌疑人落网

将这些市民反映的情况汇总后，民警发现，目前二手房交易频繁，而对其监管的制度还不够健全，民间的债务纠纷与经济诈骗的界定有难度。况且，从正式程序上来看，这两家公司的二手房买卖都是有正式合同保证的。该行为是否属于犯罪，该不该立案侦查，经济案件主管副局长孙书庚数次到经侦支队召开案件分析会。

通过详细调查分析发现：这两家公司均有以合同骗取贷款、以非法占有为目的、携款潜逃等行为，与法律中关于合同诈骗的规定“以支付小额定金骗取大额公私资金”相似。桂林市公安局研究决定于2月28日正式以合同诈骗罪对此立案。

通过立案侦查，民警发现，已经有34位市民的35套二手房通过这两家公司过户，其中，有4套过户房屋，已经由林辉、沈宏图作为抵押，向银行申请了80多万元贷款。此外，还有些通过这两家公司购买二手房的市民，在缴纳了1万元到4万元不等的定金后，就被他们以种种理由推脱，既不提供房屋，也不退还定金。这两方面涉及的金额大约697万元。

掌握了这两家公司的犯罪事实后，民警多次到东莞、深圳、广州、厦门及南宁追捕犯罪嫌疑人。今年4月初，民警们在厦门的一个出租屋附近连续蹲守10天10夜，终于将沈宏图抓捕归案。

出逃在外的林辉、邓志翔和于某在潜逃一段时间后，偷偷潜回桂林打探消息，并筹措再次出逃经费，相继被警方抓住。

两人上演“双簧”骗局

据交代，2000年7月，林辉成立了易达，但经营得不怎么好，林辉和沈宏图两人认为肯定是易达的场面不够大，吸引不了客户。于是，两人向银行借贷50万元作为注册资金，在易达附近租借了350平方米的场地，成立了泰北。为了互相配合把“业务”做起来，泰北、易达分别聘请了邓志翔、于某，让他们作为公司法人，而两家公司的幕后主使人就是林辉和沈宏图。

他们作案手法主要是，如果有市民委托易达出售二手房，林辉以中介身份出现，沈宏图则扮演买主，以私人名义同卖方签定房屋买卖合同。合同约定，沈先付给卖主4万元到8万元不等的首付款，其他款项分批付给。签定合同、付给首期以后，沈就要求卖主将房屋产权过户到他的名下。卖主看到有首付款，还有合同保证，于是很信任地将房屋产权过户到沈的名下。过户后，沈宏图会先将房子作抵押，在银行贷款作为公司的运转资金，然后找种种理由不继续给卖主剩余的房款。如有市民委托泰北出售二手房，林、沈等人扮演的角色则反过来。就这样，许多市民原本价值数十万的二手房，就被他们轻易地以几万元的价格弄到了产权。此外，他们的另一个操作手法就是，带二手房买主去看房子，收取他们的定金，然后一直拖着不给房子。

利用合同诈骗值得警惕

据介绍，这种诈骗手法由于表面上签有合同，受到法律的保护，因此带有极大的欺骗性。如果不是这些人由于账目不清，拆东墙补西墙的做法维持不下去了而携款潜逃，其诈骗行为很难在短时间内被认定。

据桂林市经侦支队黄桂鸿副支队长介绍，这35套涉案房屋中，4套被林辉、沈宏图用于抵押贷款的房子，目前很难处理。但其他没有被拿去银行抵押的房子，公安机关已追回了其中的15套。

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